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通过强大的KYC/AML解决方案简化合规流程,确保您的加密业务安全运营并遵守监管标准。

如何提供帮助

关于我们

通过强大的KYC/AML解决方案简化合规流程,确保您的加密业务安全运营并遵守监管标准。

情报报告

为监管机构提供风险情报报告,针对对本地市场构成重大威胁的风险。这些报告帮助执法机构理解风险事件的整体背景、与本地企业的关联性以及进一步调查的可能方向。

调查

提供领先的调查工具Bitrace Pro和专业调查服务,更快、更准确地调查和打击犯罪活动。

解决方案与服务

实时事件响应与咨询

立即协助梳理事件详情,并为客户提供安全建议和防护措施,防止进一步损失。

监督和实施法规

检测非法活动和监管违规,执行监管措施,并进行定期评估,确认实体是否履行合规要求。

保护消费者

检测未注册的实体,评估高风险服务,揭露非法活动,保护消费者免受不安全金融服务的影响,并确保符合反洗钱/反恐融资(AML/CFT)标准。