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USDT风险速查
USDT Risk Quick Check
USDT风险速查

泰达币是一种数字货币,货币代码是USDT,由 Tether公司 发行。USDT有什么用? 一种不受银行管控限制的数字货币(USDT),让它充当 比特币 与美元、人民币等法定货币的交易媒介。具体的交易流程是:先用人民币购买USDT,然后用USDT去买卖比特币,最终将USDT置换成人民币。USDT就是起这个作用,正是基于创造泰达币的初衷,因此USDT是一种稳定币,理论上价格应该始终等于1美元。

AML风险评分:
79

功能

FUNCTION

独家领先的数据库

在Tron、ETH、BTC和BSC上标记了超过10亿个标签信息,包括实体标签、风险标签和行为标签。帮助调查人员更快地识别与地址相关的实体或对地址进行画像。

独家领先的数据库

智能分析

提供包括交易查询、可视化分析、实体识别和地址聚类等强大功能。简化交易追踪,帮助客户迅速重建风险事件。

智能分析

多方协作

应对如黑客攻击、盗窃和内部职务犯罪等事件中的协作分析和调查需求。

多方协作

智能警报监控

支持基于交易流动和交易金额等条件的链上地址自动监控。对未标记地址进行自动逐层追踪,直到资金流入已标记的VASP。

智能警报监控